一詐騙團伙利用網(wǎng)絡兼職為誘餌制造陷阱，使不少人上鉤，作案400余起，致數(shù)十萬人受害，涉案總金額5億余元。湖南省寧鄉(xiāng)市檢察院依法對喻凱、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準逮捕;同時，對售賣公民個人信息、群發(fā)詐騙短信、寄售電話卡平臺等相關(guān)涉案人員依法進行處理。日前，該案已移送至寧鄉(xiāng)市檢察院審查起訴。

一個“網(wǎng)絡刷單”短信，大學生被騙數(shù)千元

2017年初，長沙某大學大三學生李某收到一條短信，內(nèi)容為加QQ即可做淘寶銷售，李某心想：“既不耽誤學習，又可以掙外快，不妨試試。”于是她加了短信中的QQ號。很快對方就有了回應，并發(fā)給李某一個鏈接，讓她點擊鏈接并且掃碼。

按照對方要求，李某抱著試一試的心態(tài)花110元購買了面值為100元面額的話費充值卡，隨后收到了對方轉(zhuǎn)來的115元，這其中的5元即是刷單傭金。收到好處的李某，頓時放松警惕，徹底相信了對方。

緊接著，對方要求李某繼續(xù)完成三次刷單任務且每完成一筆截圖給對方即可拿到傭金，可當李某按照要求在長沙任信網(wǎng)絡科技公司購買了4840元話費充值卡，完成3筆任務后，對方不僅沒有返錢給李某還要求她繼續(xù)購買，之后就怎么都聯(lián)系不上對方了，知道受騙的李某趕緊報了警。

被害人達數(shù)十萬，單筆受騙金額高達30余萬元

2017年，像李某這樣的被害人越來越多，長沙各區(qū)縣(市)公安局受理的類似網(wǎng)絡詐騙案件數(shù)量直線上升，串并同類案件400多起。僅在2017年2月9日至2月28日的20天時間里，涉案資金累計高達1.8億余元。

經(jīng)初查，該系列案件詐騙嫌疑人分布在菲律賓、泰國等地，同時，國內(nèi)有多個為詐騙犯罪服務的網(wǎng)絡平臺公司，集中在湖南省寧鄉(xiāng)市和江蘇省宿遷市。該案被害人遍布全國各地，數(shù)十萬被害人中，單人被騙金額最多的達30余萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，該案涉案總金額超過5億元。

成立專案組，摸清黑色產(chǎn)業(yè)鏈

公安部將此案列為督辦案件，成立了由公安部、湖南省公安廳、江蘇省公安廳、長沙市公安局、宿遷市公安局組成的“3·13”聯(lián)合專案組，并同時向阿里巴巴集團請求派專人協(xié)助，開展案件偵破工作。

偵破過程中專案組發(fā)現(xiàn)，嫌疑人往往會以服務超時、任務未完成等各種理由，要求被害人不斷繼續(xù)刷單。而被害人根據(jù)嫌疑人要求以遠高出市場的價格購買大量電話卡截圖給嫌疑人時，他們已經(jīng)得到了被害人購買電話卡的銀行卡號、密碼。這些卡號和密碼，被嫌疑人以一張96元到97元不等的價格，迅速打包出售給電話卡寄售平臺。經(jīng)過縝密偵查，專案組摸清了整個刷單詐騙案的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。

2017年6月，專案組在長沙傲付網(wǎng)絡公司、神逸游網(wǎng)絡公司、杜拉拉網(wǎng)絡公司、任信網(wǎng)絡公司、無名網(wǎng)絡公司、微傳網(wǎng)絡公司開展同步抓捕。先后抓獲犯罪嫌疑人40余名，并在其中一名嫌疑人石敏的家中搜出大量現(xiàn)金。警方還扣押了這6家網(wǎng)絡公司數(shù)十臺電腦主機，存儲的都是被害人購買電話卡的相關(guān)數(shù)據(jù)。該案移送寧鄉(xiāng)市檢察院批準逮捕時，案卷多達280余卷。

涉案公司早有異常，多次被標記為紅色危險網(wǎng)站

由于案情復雜，受理該案后，寧鄉(xiāng)市檢察院承辦檢察官曹海波便開始仔細審閱案卷，經(jīng)過2個多月的奮戰(zhàn)，從公安機關(guān)移送的案卷中發(fā)現(xiàn)：這幾家網(wǎng)絡公司網(wǎng)站長期銷售異于市場價格的電話充值卡;網(wǎng)站曾多次被相關(guān)購買人員投訴或被標記為紅色危險網(wǎng)站，而網(wǎng)站技術(shù)人員又多次通過技術(shù)處理將其變回綠色網(wǎng)站。2017年10月20日，該院依法對喻凱、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

據(jù)了解，批準逮捕的這12名主要犯罪嫌疑人多為點卡公司股東、主要技術(shù)人員和主要管理人員。同時該院對售賣公民個人信息、群發(fā)詐騙短信、寄售電話卡平臺等相關(guān)涉案人員依法進行了處理，目前該案已進入審查起訴階段。

檢察官提醒廣大市民，切勿輕信陌生人短信和網(wǎng)絡兼職等信息，不要隨意點擊不知名鏈接和網(wǎng)站、隨意和陌生人進行金錢交易，以免落入騙子的陷阱，發(fā)現(xiàn)異常要及時報警。

(新媒體責編：wb001)